Асоціація митних брокерів України

Державна митна служба України занепокоєна спробами деяких ЗМІ звинуватити нас у спробі «зам’яти контрабандний скандал» у Дніпропетровській області. Ми пояснюємо це недостатнім рівнем обізнаності журналістів цих ЗМІ у діючому законодавстві, статусі та компетенції правоохоронних органів.

На жаль, Держмитслужба України не володіє правом оперативно-розшукової діяльності. Ми також не маємо права розслідувати порушені нами кримінальні справи. Наша компетенція встановити та зафіксувати обставини і склад злочину, при наявності підстав порушити кримінальну справу та провести дізнання по цій справі. Після завершення дізнання матеріали передаються до прокуратури для подальшого спрямування їх до слідчих підрозділів СБУ. У слідстві, яке проводиться цими структурами, Митна служба участі не бере і контролювати його хід не може. Державна Митна служба України також не має права виступати у суді по цим справам як сторона обвинувачення, оскільки ці функції виконує прокуратура.

Інформуємо, що по даній справі саме Митна служба стала ініціатором розслідування, оскільки виявила серйозні порушення, як у діях своїх співробітників, так і протиправні наміри з боку суб’єктів ЗЕД.

У січні 2009 року Держмитслужбою України під час моніторингу інформації, яка міститься в ЄАІС, виявлено факти можливого ухилення суб’єктами ЗЕД (в зоні діяльності Дніпропетровської митниці) від сплати податків у повному обсязі за рахунок заниження митної вартості та неправильної класифікації під час митних оформлень тракторів.

Голова Служби ініціював проведення службового розслідування, завданням якого було об’єктивно й усебічно з’ясувати обставини неналежного виконання своїх службових обов’язків посадовими особами Дніпропетровської митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення у період з 01.01.08 по 15.01.09 товару за товарною позицією 8701 згідно УКТЗЕД.

В ході цього службового розслідування встановлено, що протягом зазначеного періоду Дніпропетровською митницею оформлено 100 ВМД, за якими оформлено у митному відношенні та випущено у вільний обіг 436 тракторів торгівельних марок «Case», «New Holland» та «John Deere», які надходили на адреси кількох суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Сума можливих недоборів митних платежів склала близько 28 млн.грн.

Ураховуючи виявлені в ході службового розслідування порушення службової дисципліни, у лютому 2009 року керівний склад та інші посадові особи Дніпропетровської митниці притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Завірені копії матеріалів службового розслідування, проведеного Держмитслужбою було передано до СБУ.

Також інформуємо, що по даному факту прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. На виконання постанови слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області про проведення виїмки співробітниками Антикорупційного бюро ГУБОЗ УМВС України вилучено матеріали службового розслідування стосовно митного оформлення товарів, що переміщувались на адресу одного товариств з обмеженою відповідальністю.

Крім того, Державна митна служба України у лютому 2009 року проінформувала Державний комітет фінансового моніторингу України для проведення перевірки правомірності здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами ЗЕД, які фігурують у цій справі, на причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Джерело: Сайт прес-служби Державної митної служби України